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早在 2013 年，中国人民银行等五部委联合印发《关于防范比特币风险的通知》，明确指出比特币并非由货币当局发行，不具备法偿性与强制性等货币属性，本质上是一种特定的虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用。同时，严禁各金融机构和支付机构开展与比特币相关的业务，包括为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务，禁止将比特币纳入保险责任范围，不得发行与比特币相关的金融产品等 。

近年来，虚拟货币交易炒作活动再度抬头，严重扰乱经济金融秩序，滋生出赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等一系列违法犯罪行为。2021 年，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，进一步强调比特币等虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动均属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。这一通知还明确，境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，将依法追究相关责任 。

在实际监管行动中，央行针对比特币交易炒作活动采取了多项具体举措。一方面，约谈部分银行和支付机构，要求其全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，切实提高监测识别能力，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。此后，多家银行和支付机构发布公告，明确表示坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，持续加强涉虚拟货币交易的日常监控排查力度 。

另一方面，央行协同中央网信办等多部门持续完善加密资产监测技术手段，实现对虚拟货币 “挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份，建立信息共享和快速反应机制，加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接 。

央行的这些措施产生了显著影响。从市场层面看，有效遏制了比特币交易炒作的过热势头，降低了市场风险，减少了投资者因盲目跟风投资比特币而遭受的财产损失。在金融安全方面，大大降低了因比特币交易引发的洗钱、非法集资等违法犯罪活动风险，维护了金融市场的稳定秩序 。